пятница, 14 августа 2015 г.

Следователь Следственного Департамента МВД Пономарев на службе у рейдеров Артема «Крота» и Зои – «Похоронки»?



Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД подполковник юстиции Пономарев А.П. ведет громкое дело по хищениям в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ. Пономарев находится на очень хорошем счету у своего начальства, именно поэтому год назад его назначили вести дело ЭНЕРГОСТРИМ после того, как ранее возглавлявшего расследование следователя Будило Н.Н. отстранили, поймав за руку на коррупции и помощи основным фигурантам и бенефициарам хищений в ЭНЕРГОСТРИМ – владельцам группы компаний ОПТИМА – Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. Данные господа, взяв займов у Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ на общую сумму около 20 млрд. руб. на компании группы ОПТИМА, организовали управляемые банкротства компаний-заемщиков, что позволило им данные средства расхитить. Энергосбытовые компании, выдавшие займы, в свою очередь обанкротились.

Казалось бы после назначения руководителем следственной группы Пономарева А.П. расследование точно должно уже привлечь к уголовной ответственности мошенническую группу Шандаловых и Киселева П.Л., столь бесстыдно и бессовестно расхитивших средства энергокомпаний. Однако за год расследования следствие продолжило тот же самый вектор в отношении стрелочников, предложенный Будило Н.Н., за что он сам собственно и был отстранен от данного расследования. Претензий правоохранительных органов к Шандаловым на настоящее время нет, как собственно нет и денег для расчетов с кредиторами – генерирующими и сетевыми компаниями.

Выяснился удивительный факт. Пономарев А.П. является давним хорошим и преданным другом рейдеров Артема «Крота» и Зои «Похоронки» Галеевой.


Артем «Крот»



Зоя «Похоронка» Галеева

Именно этих рейдеров и наняли Шандаловы, когда решили попросту кинуть Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ и не возвращать многомиллиардные займы. Получается, что само назначение якобы независимого и честного Пономарева А.П. на руководство следственной группой по хищениям в ЭНЕРГОСТРИМ вместо коррумпированного Будило Н.Н. прошло под контролем рейдеров и им в очередной раз удалось сохранить контроль над расследованием. По словам источника, назначение Пономарева А.П. - это последнее, что сделал для рейдеров бывший заместитель начальника Следственного Департамента МВД Александров М.Ю. перед своим увольнением.

Вот что утверждает источник, благодаря которому выяснились данные подробности коррупционной связи Пономарева А.П. и рейдеров Артема «Крота» и Зои «Похоронки». Пономарев А.П. и рейдер Артем познакомились в период работы Пономарева А.П. в УМВД по г.Москве. Они очень быстро сошлись на теме взаимопомощи. Пономарев А.П. организовывал уголовное преследование различным бизнесменам. А рейдер Артем подбирал активы компаний, которые громил Пономарев. Так «Кроту» удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ «РосинтерБанк», весь бизнес которого основан на активах компаний бизнесменов, которым Пономарев А.П. организовал уголовное преследование.

Такие же удивительные метаморфозы происходят и с уголовным делом Энергострим. Пономарев А.П. организовывает уголовное преследование в нужную рейдерам сторону, а активы компаний Холдинга потихоньку переходят под контроль рейдеров.

Так, например, ОАО КБ «РосинтерБанк» уже вошел в акционерных капитал ОАО «Новосбирскэнергосбыт», где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт». После этого Шандаловы согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был снят и рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО «Новосибирскэнергосбыт» кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.

В отношении ООО «Стройэксперт» преступная группа реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности, поражающий цинизмом и беспринципностью. Конкурсный управляющий Минаев И.Н., подконтрольный рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО «Стройэксперт» компанию ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций», подконтрольную преступной группе Артема и Зои «Кворум Дебт Менеджмент». Для целей затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО «Стройэксперт» участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок -  7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев: 14 апреля 2014г. дата приема заявок, 21 апреля 2014г. дата окончания приема заявок – окончание торгов. Торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб. и был продан за 37 млн. руб. Ильюшенко А.А. - физическому лицу, подконтрольному Зое «Похоронке». Лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО «Стройэксперт» в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО «Профессиональное управление активами», также подконтрольное преступной группе «Кворум Дебт Менеджмент». При этом ООО «Профессиональное управление активами» и ООО «Кворум Дебт Менеджмент» находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, входящие в преступную групп «Кворум Дебт Менеджмент»: г.Москва, Борисоглебский пер. д.13-15. Получается, что рейдерам удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной!

ООО «Брянскоблэлектро» – хищение также организовано группой Артема «Крота» и Зои «Похоронки» с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями. В настоящее время активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО «Брянскэлектро». Контролируют компанию доверенные люди Артема «Крота» и Зои «Похоронки». А ООО «Брянскоблэлектро», контроль над которой только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ «РосинтерБанка», обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.

Следственной группой был наложен арест на имущество еще одной компании Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, в которой были аккумулированы недвижимость и другие непрофильные активы Холдинга – ООО «Абрис». Рейдерами были инициировано фиктивное банкротство ООО «Абрис», назначен, как и в случае с ООО «Стройэксперт», «свой» конкурсный управляющий – Гуженко Ю.В. Далее Гуженко Ю.В. поручает проведение торгов имуществом ООО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ» (подконтрольному Артему «Кроту» и Зое «Похоронке»). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. уходит за 8,4 млн. руб. При этом арест, наложенный следствием снимается, так как недвижимость ООО «Абрис» на самом деле не продана, а переведена на компании «Крота» и «Похронки».
Таким образом, как и в других уголовных делах, которые вел Пономарев А.П. в УМВД по г.Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию компаний переходят в собственность рейдеров, а не кредиторов.

Вот еще одна таблица из «черной» бухгалтерии рейдеров. Так происходит между преступниками дележка похищенных денежных средств энергосбытовых компаний Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ. Аббревиатуры: «Ш» - Шандаловы, «АЗ» - Артем «Крот», «ЗГ» - Зоя Галеева.


 

Помогают Пономареву А.П. достигать таких результатов в расследовании хищений в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ в нужном рейдерам направлении еще два коррумпированных члена следственной группы.

Знакомьтесь. Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по г.Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области.

Муравьева В.Н. – это старожил следственной группы по хищениям в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ. Ее очень хорошо помнят сотрудники ЭНЕРГОСТРИМ. Абсолютное хамство, безнаказанность и беспредел. Муравьева В.Н. была привлечена к работе в следственной группе еще Будило Н.Н. Это девушка из региона, которой за хорошую работу без лишних вопросов было обещано место в г. Москве, чтобы она могла остаться в столице и выйти замуж. И как мы видим, место коррумпированным следователям быстро находится. В Москве такие нужны. Теперь Муравьева В.Н. старший следователь в Северо-Западном округе, место в следственной группе за ней так же сохранили.

Хотя редко люди, которым угрожают следователи Следственного Департамента, соглашаются даже рассказать об этом, один из эпизодов блестящей работы Муравьевой Виктории в группе по ЭНЕРГОСТРИМ был задокументирован.

Сотруднику ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» Зиновьевой Виктории в ноябре 2012г. стали поступать смс-сообщения, а также сообщения на ее странице в Фейсбуке, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием. Человек, писавший данные угрозы, представился – Демьяненко Андрей. Он сообщил ей, что может управлять следствием, и ей необходимо сотрудничать с ним лично. В переписке он ссылается на тезку Зиновьевой Виктории (Муравьеву также зовут Виктория). Демьяненко Андрей - это близкий знакомый Артема «Крота», участвовавший в рейдерском захвате компаний ЭНЕРГОСТРИМ, в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО «ЭНЕРГОСТРИМ».

Зиновьева В.В. по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы. Заявление попадает на рассмотрение к самой Муравьевой В.В. На очередном допросе Зиновьевой В.В. в кабинете Муравьевой В.В. оказывается неизвестный, которого представляет Муравьева, как того самого Демьяненко Андрея и в жесткой форме угрожает Зиновьевой, что с ним надо сотрудничать, а не писать на него разные там заявления.

По данным черной бухгалтерии рейдеров, данные которой уже попали в интернет, расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц. Деньги передавал тот самый Демьяненко Андрей.

Заявление Зиновьевой В.В. с описанием ситуации с угрозами:






Следователю из Островского района Псковской области Павловой А.Е., также как и Муравьевой, обещали работу в Москве в случае «правильного» поведения без вопросов. Вся активность Павловой в данный момент нацелена на обеспечение благосостояния рейдеров и организацию угрозы уголовным преследованием всем, кто хоть как-то им мешает, а по сути и мешает самой Павловой повторить путь Муравьевой - отличиться и переехать из Островского района Псковской области на теплое местечко в г. Москва. Поэтому Павлова в настоящее время выполняет всю «грязную» работу, которую раньше поручали Муравьевой – вызовы на допросы, угрозы, сбор «правильных» показаний со свидетелей.


Таким образом, расследование уголовного дела о хищениях в ЭНЕРГОСТРИМ по-прежнему ведется теми, кто это хищение и совершил. А преступная группа рейдеров Артема «Крота» и его приспешников следователей Пономарева А.П., Муравьевой В.Н., Павловой А.Е. становится только богаче. 

Николай Сомов

Комментариев нет:

Отправить комментарий